Operação investiga fraude financeira no estado

A Polícia Federal (PF) em ação conjunta com a Receita Federal (RF) deflagraram na manhã desta quinta-feira (28), a "Operação Manirroto", objetivando combater crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no Estrado do Pará.

Participam da operação 120 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal, no cumprimento de 56 mandados judiciais, sendo sete mandados de prisão temporária, trinta e três mandados de busca e apreensão nas empresas e residências dos investigados, além de dezesseis mandados de condução coercitiva. As ações ocorrem em Belém e em vários municípios do estado do Pará. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal decretou também o sequestro de bens e o bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos.

A Polícia Federal iniciou a apuração dos fatos há um ano, após suspeitas de que diversas pessoas físicas e grupos empresariais apresentavam recente e aparente exteriorização de riqueza, originada de atividades ilícitas. De acordo com a PF, durante os trabalhos de investigação, foi apurado que pessoas ligadas ao grupo suspeito seriam beneficiárias, “"laranjas"”, as quais emprestariam suas contas bancárias para servir de entreposto ao dinheiro movimentado pelo grupo, para posteriormente seguir para os verdadeiros destinatários.

A investigação apontou que o grupo suspeito apresenta injustificável evolução patrimonial e ostenta bens de luxo incompatíveis com os rendimentos declarados à Receia Federal. Há ainda, indícios de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O prejuízo aos cofres públicos, pelo não recolhimento dos tributos devidos, foi estimado em R$ 20 milhões de reais.

(DOL)